НЦБК: Work & Travel в Молдове замешана в схеме по отмыванию денег

 »   » 
  • Опубликованно
  • НЦБК: Work & Travel в Молдове замешана в схеме по отмыванию денег

Этой схемой пользовалась программа международного обмена в Молдове Work & Travel.

Предполагается, что с 2010 по 2013 год граждане Молдовы, которые воспользовались услугами местного представительства этой программы, перевели на счета оффшорной компании более шести миллионов долларов, нанеся при этом госбюджету ущерб в размере 15 миллионов леев.

Оплата оказанных фирмой услуг по организации участия студентов в программе, уходила на счета оффшорной фирмы, которой руководил директор молдавской компании.

Позже денежные средства, собранные на счету оффшорной компании переходили в ведение руководства компании: часть была перенаправлена на выплату зарплат сотрудникам (500-2500 долларов), другая часть средств уходила на личные счета руководителей, открытые в местных и зарубежных банковских учреждениях. Данные средства использовались на приобретение машин класса «люкс», недвижимости и т.д.

Сотрудники НЦБК совместно с прокурорами провели обыски в офисе молдавской фирмы и обнаружили технические средства, посредством которых можно была на расстоянии управлять счетами оффшорной компании. Были также найдены регистрационные документы и печати, банковские карточки работников компании, на которые они получали не облагаемую налогом зарплату.

По данному случаю открыто уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах. В настоящее время НЦБК сотрудничает со схожими структурами в США для укрепления доказательной базы по данному делу.

Источник: NOI.MD

d44

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Читайте также

Мультимедиа