Банкир из России Григорий Гусельников обвиняется латвийскими журналистами в отмывании денег, которые пришли ему благодаря нелегальным доходам через офшорные зоны? сообщает сайт «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek.Журналисты отмечают, что Pietiek сделало заявление, которое адресовано генпрокурору прибалтийской республики Эрику Калмнейеру. Кроме того, эти же обращения попали в руки руководителю отдела по борьбе с коррупцией и работникам полиции, занимающимся экономическими преступлениями. Материалы своего расследования авторы обращения направили и главе кабинета министров страны, а также послу США в Латвии.Согласно данным, которые опубликованы в тексте заявления, Гусельников подозревается в переводе средств латвийского Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятк-банк». Примечательно, что председателем совета директоров российского «Вятка-банк» как раз и является господин Гусельников. В октябре 2014 года пресса сообщала, что Гусельников увеличил основной капитал банка до 123 миллионов долларов, вложив в него 70 миллионов. Также Гусельников активно рекламировал Norvik Banka, как перспективно самый технологичный банк Северной Европы.«Местное время» также отмечает, что на счетах латвийского банка лежали в основном деньги российских бизнесменов, а также представителей политического мира. Однако летом 2013 года властные структуры Латвии навели серьезные ограничения на работу банка из-за наложенного на Norvik Banka статуса «неблагополучный». Зарплаты руководящего состава были заоблачными в то время, как настоящее положение дел в банке ловко укрывалось не только от аудиторов, но и от других акционеров, а также от клиентов банка, для которых положение дел в банке на первый взгляд было заоблачным.И в этот момент Юрий Шапуров – тогдашний глава банка продал за один млн евро 6 миллионов акций компании, что ввело Гусельникова в состав совета директоров компании. При этом уже 19 декабря Гусельников получил заветный контрольный пакет акций компании и увеличил основной капитал Norvik Banka на 29 млн евро.Подчеркивается, что Гусельников сумел выправить статус банка в глазах властей и членов совета директоров. Широко освещались невиданные доселе объемы инвестиций. Но при этом в руководящий состав банка пришли люди из «Вятка банка», которые стали помогать Гусельникову заправлять делами в Латвии.Авторы заявления подчеркивают, что в ходе работы Гусельникова, с счетов банка были выведены в так называемые офшорные зоны огромные суммы денег, для чего использовалось дочернее акционерное общество «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба», которое выкупало доли в четырех российских ООО. Самым любопытным остается то, что все они были зарегистрированы всего за несколько дней до того, как пресса сообщила, что именно Гусельников стал акционером латвийского банка. Общая сумма «инвестиций» в Norvik Banka составила почти 2,5 миллиардов евро.В прошлом году одна из дочерних компаний Norvik Banka чуть более, чем за 14 миллионов евро купила компанию Soleanna Ltd, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Уже после этого 7,7 миллионов евро в виде кредита передаются компании Hillsham Limited. В августе того же года кредиты от прибалтийского банка получили еще две компании из России на общую сумму почти в 5 миллионов евро.В октябре 2014 года общественности было объявлено, что почти 98% акций «Вятка-банка купил Norvik Banka, что позволило российскому банку проводить очень рискованные, находящиеся «на грани» сделки не переживая за результат – ответственность все равно несет латвийский собственник «Вятка-банка».Работники Pietiek заявили, что Гусельников произвел отмыв денег при помощи латвийского банка. Также авторы обращения убеждены в том, что предыдущее руководство банка хоть и допускало непозволительные ошибки в управлении, но все же не использовало банк в своих личных корыстных мотивах.
