Столичные правоохранители завели уголовное дело на ряд лиц из числа руководства и сотрудников ОАО Национальный банк Траст. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД РФ.
Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств, — говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, подозреваемые в период с 2012-го по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. В дальнейшем по этим документам было переведено более семи миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов США.
После этого деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк Траст лиц, в том числе находящихся за рубежом. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
