В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст». Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По данным полиции, «подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц». Деньги, как считают в МВД, выводились по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других стран.
Фиктивные договоры заключались с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в период с 2012 по 2014 год. На счета этих организаций было переведено более 7 миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов. Далее эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству «Траста», в том числе находящихся за рубежом.
Материалы по теме 17:22 22 декабря 2014 Брюс не спасБанк, основанный владельцами «Юкоса», стал первой жертвой банковского кризисаВ результате этих операций, пояснила Алексеева, банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.
В январе текущего года Центробанк признал «Траст» умышленно обанкроченным. 22 апреля во время «правительственного часа» в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на обстоятельства банкротства банка. В ответ министр пообещал разобраться в ситуации, и в случае необходимости возбудить уголовное дело.
