Украинские спецслужбы обвинили российские предприятия, входящие в группы компаний Лукойли ВЕТЭК, в контрабанде нефтепродуктов и финансировании терроризма. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СБУ. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, речь идет о нарушениях законодательства при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины.
В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностными лицами Лукойла через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на украинской западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО Лукойл, Лукойл-Украина, Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО Первая топливная компания и другие) была организована контрабанда и реализация более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долларов США, - отмечает пресс-служба СБУ.
Незаконно полученные доходы, по мнению следователей, под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование террористической деятельности т. н. ДНР и ЛНР, - полагают в СБУ.
В Лукойле отвергли обвинения в неправомерности действий дочерних компаний предприятия на территории Украины. В связи с появившейся на официальном сайте Главного следственного управления Службы безопасности Украины информацией о расследовании, проводимом в отношении ряда компаний, работающих на территории Украины, Лукойл категорически отвергает обвинения в неправомерных действиях со стороны дочерних обществ группы Лукойл, - цитирует Интерфакс руководителя пресс-службы компании Виталия Матушкина.
Как отмечает РБК, Одесский НПЗ, фигурирующий в уголовном деле, ранее принадлежал Лукойлу, а в 2013 году был продан ВЕТЭКу. Летом 2014 года Лукойл объявил о намерении продать 100% акций ПИИ Лукойл-Украина австрийской AMIC Energy Management GmbH. Речь шла о 240 АЗС и шести нефтебазах на территории Украины. Об официальном закрытии сделки информации не поступало.
Владелец ВЕТЭКа Сергей Курченко, напоминает издание, входил в ближний круг опального президента Виктора Януковича. После начала украинского кризиса он попал под действие европейских санкций и покинул Украину. В мае 2014 года СБУ арестовала его счета и имущество на 1,5 млрд гривен.
СБ Украины разоблачены факты непосредственной причастности Курченко к незаконной покупке медиаресурса UMH Group (Украинский медиахолдинг), футбольного клуба Металлист, ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод и сети АЗС в Германии, сообщали тогда представители ведомства. Кроме того, бизнесмену ставились в вину махинации при продаже госпредприятиям оборудования, проведении аукционов по продаже сжиженного газа и несанкционированном заборе природного газа на сумму более 400 млн гривен.
Напомним, еще в июле российская нефтяная компания Лукойл и австрийская AMIC Energy Management договорились о продаже 100% компании Лукойл-Украина, владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на Украине.
Не сообщается, за сколько продают. Не сообщается, кому толком - информации об AMIC Energy Management GmbH очень мало, известно, что все решения принимает некто Гюнтер Майер, а весь капитал разделен между тремя физическими лицами в пропорции 50:40:10. И весь этот AMIC скорее портфельный инвестор и держатель кредита, нежели производственная компания.
