Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра», денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.
По информации А.Авакова, «конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.
«В схеме деятельности были задействованы: банковское учреждение ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен», — сообщил министр.
По информации главы МВД, в ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций г.Киев.
