Как отмечается в отчете о результатах работы Государственной службы финансового мониторинга за период март-октябрь, на территории Украины обнаружено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд грн, 190,95 млн долларов, 16,28 млн евро и 0,41 млн рус рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 2,95 млн грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн и 1,02 млрд долларов.
«Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материалы) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего Президента Украины Януковича, его близких и лиц бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления. Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн (эквивалент 10,85 млрд долларов), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд грн (818,53 млн долларов)», — говорится в сообщении.
Остановлены финансовые операции в 44 обобщенных материалах и 71 дополнительном общем материале, остаток средств составляет более 17,4 млрд гривен.
Также сообщается, что в рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, которые связаны с Януковичем и его ближайшим окружением.
Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом — 49,51 млн долларов.
