В Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-управляющей дополнительным офисом ОАО КБ «Восточный» и ее заместителя, которые обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным пресс-службы областной прокуратуры, с мая 2010 года по июль 2012 года обвиняемые давали заведомо незаконные указания сотрудникам банка, не знавшим об их преступном умысле, перечислять безналичным способом денежные средства на расчетные счета МУП «Стройзаказчик» и ООО «Новосел». В качестве основания платежа указывались договоры займов, которые в действительности не заключались, платежные поручения были фиктивными и составлялись сотрудниками банка по указанию обвиняемых.
Из-за незаконного перечисления денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей становилось невозможно исполнить их платежные поручения, и в связи с этим обвиняемые, не ставя в известность руководство банка, закрывали счета вкладчиков без их ведома.
Эти незаконные операции привели к образованию недостачи в кассе банка. Таким образом, за указанный период обвиняемые похитили денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме более 75 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Сальский городской суд для рассмотрения по существу.
