Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США.
Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО Роснефть и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.
Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.
Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у Роснефти, и отрицает какие-либо нарушения при сделках с Роснефтью. Сам Тимченко и Роснефть отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.
Тимченко продал долю в компании Gunvor (43%) своему партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций - 19 марта. О включении Тимченко в санкционный список американского правительства стало известно на следующий день, 20 марта. Тогда Минфин США пояснил введение против него ограничительных мер тем, что деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным, Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании.
Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире. Как сообщила в конце октября газета Financial Times, компания решила продать значительную часть своих активов в Росссии из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине.
