РИМ, 21 окт — РИА Новости, Наталия Шмакова. Специальное подразделение Финансовой гвардии Италии провело широкомасштабную операцию и раскрыло группу компаний, которые своей незаконной деятельностью нанесли ущерб государственной казне в размере более 1,7 миллиарда евро, сообщила пресс-служба налоговой полиции страны.
Как отмечается в сообщении, мошенническая схема, созданная двумя римскими предпринимателями, действовала с 2001 года и заключалась в том, что они использовали ложные счета, выставляемые субподрядными компаниями-посредниками, предоставляющими, в частности, клининговые и охранные услуги.
Эти фальшивые счета использовались для перевода больших сумм денег на счета подставных компаний, с которых затем они снимались и вывозились из Италии в Сан-Марино и Люксембург. После чего компании объявляли себя банкротами, а их место занимали новые только что созданные фирмы.
В операции под названием «Миллиард» были задействованы около 70 сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в Лацио, Ломбардии, Пьемонте, Венето и на Сардинии, в результате чего были конфисковано 90 объектов недвижимого имущества, две компании и более ста банковских счетов на общую сумма более 100 миллионов евро.
Кроме того, подозреваемыми в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, ложных банкротствах и отмывании денег проходят 62 человека, отмечается в пресс-релизе.
85
