«Молдавская схема» внешне вполне легальна, как и большинство сомнительных финансовых операций, сообщил российский экономист, профессор Государственного университета управления Борис Хейфец.
Эксперт ответил на вопросы ведущего «МИР 24» и прокомментировал ситуацию с выводом из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка.
— Три года действовала «молдавская схема». Почему, на Ваш взгляд, заметили это только сейчас?
— Операции финансовые, тем более сомнительные операции, не сразу выявляются. Нужно собрать определенные доказательства, выявить всех участников. А там было по 20 участников с Молдавской стороны и еще около 20-ти с Российской стороны. Вообще об этой сомнительной сделке было объявлено еще в апреле, сейчас это повторное сообщение.
— 700 миллиардов рублей — сумма, мягко говоря, не шуточная. На Ваш взгляд, кем надо быть для реализации такой аферы? Могут ли быть в ней замешаны высокопоставленные чиновники из России и Молдовы?
— Про Россию не могу пока ничего сказать… Хотя у нас были банки, которые участвовали в отмывании денег и там были достаточно крупные суммы… А вот про Молдову ясно, что тут замешаны, вероятно, чиновники и замешаны прежде всего судьи. Потому что использовалась больше всего судебная система для получения исков, для того, чтобы взыскивать с российских компаний. Причем, это были специально созданные российские компании для вывода денег.
— Возможно ли вернуть те деньги, которые были «отмыты» в Молдове, так сказать, проследить их конечный адрес?
— Это очень сложно, потому что чисто внешне это кажется легальной схемой. В чем заключается такая схема: молдавская компания или банк предоставляли российской компании, которая открывала счет в молдавском банке, кредит. Причем, поручителем по кредиту выступал обязательно гражданин Молдавии. Часто это были граждане, представители социально незащищенных слоев населения. Это позволяло потом банкам подавать иски в суды именно Молдавии, потому что были затронуты интересы молдавских граждан, и запускать их в производство и выигрывать эти иски и получать по ним деньги.
85
