В банду входили уроженка Нигерии, гражданин ЮАР, а также двое жителей Москвы, сообщает официальный сайт МВД РФ. Добычей аферистов стали 500 тысяч долларов, перечисленные сингапурскими бизнесменами в качестве аванса.
По версии следователей, в сентябре 2013 года подозреваемые создали адрес электронной почты, похожий на e-mail одного из руководителей крупного нефтедобывающего предприятия.
Выдавая себя за руководителей этой компании, злоумышленники вступили в переговоры с представителями сингапурской фирмы, заинтересованной в покупке нефти. Аферисты направили в их адрес фиктивный договор с оттиском поддельных печатей компании, а в качестве реквизитов получателя денежных средств был указан созданный ими расчетный счет, - сказано в пресс-релизе.
В январе 2014 года в рамках контракта, заключенного на 2 миллиона долларов, сингапурские партнеры в качестве предоплаты перевели 500 тысяч долларов, которые были обналичены злоумышленниками.
После задержания подозреваемых по месту их жительства в разных районах Москвы были проведены обыс 1000 ки. Изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерная техника и средства связи.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Африканцы с фамилиями Газпром и Роснефть
Аналогичную банду мошенников, в которую входили девять граждан Нигерии и Камеруна, поймали в 2012 году. Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, Газпром, Мурманское пароходство, Роснефть и другие.
Расследование началось после того, как в представительство ОАО РЖД поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство РЖД направило это заявление в правоохранительные органы.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает ОАО Железные дороги).
Сначала злоумышленники требовали перечислить им 200 тысяч долларов аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 года китайская компания перечислила 50 тысяч долларов, однако уголь заказчикам так и не поступил.
В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Вся деловая переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.
Подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений, отмечали в пресс-службе Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России.
