В деле банды черных инкассаторов, которая за семь лет вывела в теневой сектор экономики 100 млрд руб., появилось новое имя. Группой финансистов, создававшей фирмы-однодневки и находящей банковские реквизиты для платежных документов, руководил депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана Абдулла Гасанов, пишет Коммерсантъ.
Ранее МВД сообщило, что одним из участников банды являлся депутат из Дагестана, не уточнив имени подозреваемого.
В отношении подозреваемого было возбуждено дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что депутат имеет статус спецсубъекта, дело передано из МВД в Следственный комитет России.
О черных инкассаторах стало известно в марте 2013г., когда были раскрыты каналы, по которым перевозились деньги, и начались задержания. Дело против преступной группировки было заведено еще весной 2012г.
Группа действовала в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае. По данным полиции, часть денег злоумышленники получали от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Бизнесменам предлагали обналичить любые суммы.
Деньги переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, обналичивались, а затем перевозились к заказчикам. Как сообщалось ранее, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе.
По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам. Транспортировкой неле 1000 гального груза занимались сотрудники частного охранного объединения Карат-1, зарегистрированного в Дагестане.
Фото: ИТАР-ТАСС
Черные инкассаторы орудовали почти семи лет, за это время было незаконно обналичено 100 млрд руб.
Как отмечает издание, в ходе расследования оперативники вышли на депутата Гасанова. Он непосредственно руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.
Известно, что под арестом находятся четверо участников группировки. Ранее были задержаны братья Магомедрасул и Магомед Каратовы - руководители Карата-1. В группировке они отвечали за перевозку денег.
Также задержан предполагаемый руководитель подпольного расчетно-кассового центра в Химках Кузнецов. Фамилия еще одного фигуранта дела - Магомедов. По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков было проведено более 15 обысков.
Фото: ИТАР-ТАСС
