«Следователи Главного следственного управления (ГСУ) совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с оперативниками ФСБ России и при силовой поддержке бойцов Центра специального назначения (ЦСН) МВД и ФСБ России провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы», — сообщили в ведомстве.
Мероприятия проходили в рамках возбужденного ГСУ МВД России по г. Москве уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконная банковская деятельность» (ст. 172) УК РФ.
Оперативниками было установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. «Они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение», — сообщили в ведомстве.
По данным полицейских, в результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в сумме более 85 млн рублей.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах кредитных учреждений изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
85
