Находящаяся в Газе группировка «Бригады Из аль-Дин аль-Кассам», поставленная вне закона США и Евросоюзом, призвала своих сторонников собирать пожертвования с использованием дигитальной валюты. Еще в январе этого года она обратилась к донорам с призывом посылать биткойн на один дигитальный адрес или кошелек.
Однако, судя по исследованию, проведенному агентством «Рейтер» вместе с ведущими аналитиками лондонской фирмы «Эллиптик», в последние недели террористы изменили механизм на веб-сайте, создающем новый дигитальный кошелек с каждой новой транзакцией. Как говорят исследователи, один дигитальный кошелек можно выследить и пометить для операций крипто-валюты, что теоретически позволяет компаниям предотвратить передвижение фондов через их систему в нужном направлении. Но, как отметили в «Эллиптик», отдельный кошелек для каждого пожертвования делает слежку намного сложнее.
«Эллиптик» и ее американский конкурент Chainalysis – самые известные аналитические компании, которые стоят на страже законности и чистоты финансовых операций, включая крипто-валюту. В число клиентов «Эллиптик» входят финансовые компании, регуляторы и правоохранительные органы в Европе и в США. Начиная с 2016 года, «Эллиптик» подписала в Америке контракты с ФБР, Внутренней налоговой службой и Агентством по борьбе с наркотиками.
Между 26 марта и 16 апреля с.г. 0,6 биткойна – стоимостью около 3, 300 долларов – были посланы на кошелек, созданный веб-сайтом террористов. Таким образом, в общей сложности за четыре месяца было собрано 7,400 долларов.
Пресс-секретарь ХАМАСа, правящего в Газе с 2007 года, отказался комментировать результаты исследований «Эллиптик».
Такие фонды – всего лишь крошечная часть десятков миллионов долларов ежегодного финансирования, которое, по данным Израиля и США, ХАМАС получает из Ирана. Однако дигитальная кампания сбора пожертвований позволяет увидеть изнутри, как поставленная вне закона группировка обходит все барьеры с помощью биткойна.
«Пока они еще на экспериментальной стадии – испытывая систему, проверяя, сколько денег они могут так собрать, и хорошо ли это работает», сказал один из основателей «Эллиптик» Том Робинсон.
Иран умалчивает о своем финансировании ХАМАСа, хотя и не отрицает своей поддержки. Со своей стороны, ХАМАС заявил, что его военное крыло получает самую большую поддержку от Тегерана.
Пошаговая инструкцияЕсли в США и в Евросоюзе ХАМАС считается террористической организацией, в других странах, включая Великобританию, вне закона поставили только «Бригады Из аль-Дин аль-Кассам». Это означает, что, к примеру, в Америке противозаконно снабжать ХАМАС деньгами или профессиональной помощью, включая курсы, а финансовые компании, контролирующие собранные фонды, обязаны сообщать о них властям.
Двухминутное видео на веб-сайте «Бригад Из аль-Дин аль-Кассам» предлагает пошаговую инструкцию на арабском языке, помогающую его сторонникам научиться тому, как обходить традиционную финансовую систему и собирать пожертвования в крипто-валюте.
«Как поддержать палестинское сопротивление с помощью биткойна?» – спрашивает голос за кадром. А далее, с помощью схем и графиков с английскими субтитрами, объясняется, как посылать биткойн напрямую через конторы менял или биржу крипто-валюты. И дается совет: «Используйте общественные места и устройства, чтобы нельзя было связать кошелек с вашим IP адресом».
«Эллиптик» использует информационную базу данных, связывая перевод дигитальной валюты с биржами, черными интернет-рынками и запрещенными группировками, чтобы проследить перемещение крипто-валюты. Фирма засекла кошельки, созданные веб-сайтом, обнаружив определенную систему в их уникальных адресах. Фирма отслеживала эти адреса, а потом идентифицировала многочисленные транзакции по переводу денег с этих адресов на основные биржи крипто-валюты в Азии.
Дырявые правилаФинансовые средства ХАМАСа претерпели сильный удар. В 2013 году президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси заблокировал сотни туннелей под границей между Египтом и сектором Газа, исключив контрабанду всевозможных товаров, от коров до автомобилей, и лишив ХАМАС налоговых поступлений.
Как сказали аналитики, финансирование из Ирана тоже сократилось вслед за осуждением со стороны ХАМАСа убийства мусульман-суннитов во время гражданской войны в Сирии. В таком загоне биткойн может обеспечить передышку.
«Финансовым управлениям трудно засечь такие фонды» – сказал Лотем Финкельштейн, начальник разведотдела тель-авивской компании кибер-безопасности Check Point Technologies. И добавил: «Не так просто связать кошельки с организациями».
ШАБАК, министерство обороны и армия отказались от комментариев.
Министр финансов Моше Кахлон, входящий в состав военно-политического кабинета, сказал в этом месяце веб-сайту Ynet TV, что он понятия не имеет о сборе средств ХАМАСом.
Регуляторы и правоохранительные органы давно были обеспокоены потенциалом дигитальной валюты – относительно анонимной и легко доступной – для финансирования терроризма.
Правила использования крипто-валюты варьируют из страны в страну. Всемирный контроль за отмыванием денег, при всем осознании существующих пробелов в правилах, может привести в ближайшие месяцы к установлению первых международных стандартов контроля за крипто-валютой.
