Следователи предъявили официальное обвинения Зиявудину и Магомеду Магомедову в создании преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств.
Братьям Магомедовым, являющимся совладельцами группы «Сумма», следствием предъявлены обвинения в организации преступного сообщества. Правоохранители считают, что бизнесмены организовали хищение бюджетных средств, выделенных, в частности, на строительство объектов ЧМ-2018.
Правоохранители задержали братьев Магомедовых, а также бывшего руководителя компании «Интэкс» Артура Максидова, 30 марта. В тот же день им было объявлено, что их подозревают в организации преступного сообщества и особо крупных растратах, а также в мошенничестве. На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда.
В случае подозрений в организации преступного сообщества у следствия есть 45 суток на предъявление официального обвинения. Однако дожидаться истечения этого срока правоохранители не стали. После предъявления обвинений фигуранты дела были допрошены в новом процессуальном статусе.
Лидером ОПС следствие называет Зиявудина Магомедова, который, как утверждают правоохранители, отвечал за экономические вопросы. В ведении его брата Магомеда находилось прикрытие мошеннических схем – он вел переговоры с силовыми структурами и политиками.
На данный момент следствие ведется по шести эпизодам мошенничества, организованных Магомедовыми, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб.
Два эпизода, по данным следствия, связаны с подготовкой к ЧМ-2018, который стартует в России уже через месяц.
Один из инкриминируемых бизнесменам эпизодов связан с хищением порядка полумиллиарда рублей при строительстве стадиона на острове Октябрьский. Как полагают правоохранители, деньги были похищены при поставках песка на объект.
За поставки отвечала аффилированная с братьями компания «Глобалэлектросервис». Еще 650 млн руб., предположительно, были «освоены» Магомедовыми и Максидовым во время работ по обустройству «Зенит-Арены». Работы вела компания, которую возглавлял Максидов.
Никто из «главарей ОПС» свою вину не признал. Братья Магамедовы, в частности, указали следствию на то, что руководство «Суммы» само выявило нарушения в деятельности Объединенной зерновой компании, совладельцем которой является группа. О своих подозрениях компания сообщила в правоохранительные органы, подав соответствующее заявление. Кроме того, обвиняемые настаивают, что выводы следствия не подтверждаются оценками экспертов.
Адвокат бывшего сенатора Магомеда Магомедова утверждал на суде, что хотя его подзащитный и проходит в деле, как совладелец «Суммы», на самом деле, не он имеет к ней отношения. Сам Магомед Магомедов настаивает, что с конца 2014 года не общался с братом.
В конце месяца истечет срок ареста предполагаемых организаторов ОПС и следствие вскоре будет ходатайствовать о его продлении. Ранее, напомним, суд отказался выпустить Магомедовых под залог, отклонив предложение о залоге в 2,5 млрд руб.
В ближайшее время список фигурантов данного дела может пополниться. В частности, следствие планирует предъявить обвинения лицам, причастным к строительству стадиона в Калининграде.
