В общей сложности с момента побега Януковича в феврале 2014 года Кауфман более семи раз летал в Москву, особо часто в последние месяцы.
Ранее, народный депутат Сергей Мищенко, получивший доступ к данной информации, публично обратился в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков«Финбанк» и «Platinum Bank» к финансированию сепаратистских движений в Украине. Публикация полученных материалов вызвала бурное обсуждение в обществе и социальных сетях.
- «В ситуации, когда украинская армия остро нуждается в материальном обеспечении, 6,5 миллиардов долларов могут качественно повлиять на ситуации. Служба финансового Мониторинга Министерства доходов и сборов в состоянии отследить историю денег, отмытых Кауфманом, и совместно с западными коллегами обеспечить их возвращение в страну. Мы написали более 30 запросов в инстанции разных уровней, нас поддерживают представители депутатского корпуса и по полученным первичным ответам мы видим что есть позитив 1000 ная динамика», - прокомментировал ситуацию Общественный деятель юрист Вадим Хабибуллин.
Ранее, в распоряжении СМИ попал один из договоров, по которому осуществлялся вывод бюджетных средств, изначально предполагавшихся на реконструкцию ряда объектов государственной авиационной инфраструктуры. Остается открытым вопрос о использовании отмытых Кауфманом миллиардов на финансирование сепаратизма и терроризма. Будут ли наказаны виновные, мы узнаем в ближайшее время.
Напомни, 25 июня СМИ сообщили о том, что в подконтрольных одесскому бизнесмену Борису Кауфману – ПАО «Финбанк» и ПАО «Платинум Банк» выявлено двадцать семь транзакций общим объемом в 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны. Их осуществили в 2013-2014 годах два банка.
