Об этом свидетельствуют решения суда, обнародованные в едином реестре.
Арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, которая ведет расследование уголовного производства относительно компании ООО Днипроолия по уклонению от уплаты налогов.
Согласно тексту решения судов, компании входящие в группу Надежда, вели сомнительную хозяйственно-финансовую деятельность с ООО Днипроолия, которая по мнению следствия, привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Кроме того, ГПУ подозревает ряд компаний Надежды в осуществлении операций, связанных с «нетипичным экспортом, по договору комиссии, путем заключения ничтожных сделок, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у предприятий с признаками фиктивности, в том числе, которые находятся на территориях так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«В результате таких действий должностные лица ООО Днипроолия и должностные лица Надежда Трейд, Евростандарт Автогаз, Газ Постачання уклонялись от уплаты налогов на сумму 2,3 млрд гривен», – говорится в решении судов.
В расследовании фигурируют следующие компании группы Надежда: Надежда Трейд», Надежда Ритейл, Надежда Ритейл-2017, Евростандарт Автогаз, Газ Постачання, Облпалыво, «БВС-2014″, Nadezhda Limited, Монтажналадка.
Уголовное производство относительно деятельности ООО Днипроолия было открыто еще в ноябре 2015 года. До декабря 2017 года Надежда не была фигурантом этого производства, следует из реестра судебных решений.
