В фирме числится только один сотрудник, а место ее фактического нахождения не найдено.
Часть средств на обустройство проекта Стена на украинско-российской границе перечислились на счет фиктивного предприятия, в котором официально работает только один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно сообщению, НАБУ установило, что компания Кит-Трейд получила средства от трех компаний на обустройство границы. Часть этих средств, в размере около 4 млн гривен, была снята единственным официальным сотрудников фирмы – директором этой компании. Еще часть была перечислена на счета других предприятий с признаками фиктивности.
Следствие не смогло установить фактическое местонахождение Кит-Трейд и документально подтвердить факт выполнения работ.
Это дает основания считать, что ООО Кит-Трейд является фиктивным предприятием и любых работ по обустройству государственной границы не выполняло, – указано в судебных документах.
Следствие также смогло установить, что некая особа за финансовое вознаграждение выдала другому гражданину доверенность на осуществление деятельности от своего лица.
О деятельности ООО Кит-Трейд ей ничего не известно, она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо и полномочия руководителя ООО Кит-Трейд она не осуществляла. Печати предприятия не было, в апреле 2015 года выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 гривен, – указано в определении суда.
Напомним, Генеральная прокуратура расследует факт растраты 100 млн грн чиновникамиГоспогранслужбы при строительстве так называемой Стены на российско-украинской границе.
