Как стало известно, во время работы миссии эксперты Moneyval провели более 70 официальных плановых рабочих встреч с представителями Госфинмониторинга, правоохранительных и других органов, государственных регуляторов, субъектов первичного финансового мониторинга, частного и общественного сектора.
В соответствии с положениями непосредственных результатов, эксперты во время миссии ознакомились с практикой применения в Украине законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности в части: проведения Национальной оценки рисков и координации деятельности государственных органов; международного сотрудничества в указанной сфере; эффективности государственного регулирования и надзора, понимание частным сектором рисков отмывания денег и финансирования терроризма; эффективности деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины; мер, принимаемых правоохранительно-судебной системой в рамках борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
В правительстве отметили, что Украина примет действенные меры, направленные на совершенствование национальной системы финансового мониторинга и ее эффективной практической реализации.
