Как стало известно Ъ, следователи столичного главка МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд руб. у ПАО Газпром нефть. По версии следствия, еще в 2011 году компания Сервис-терминал получила от ПАО более 58 млрд руб. в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако отчитаться по всей полученной сумме брокеры не смогли.
Более того, выяснилось, что часть денег компания, недавно объявившая себя банкротом, необоснованно отправила в офшоры или кредитовала ими другие коммерческие структуры, которые долги не погасили. Ответчиком по одному из таких дел проходит экс-владелец банка Глобэкс Анатолий Мотылев. Кроме того, Газпром нефть пытается вернуть от своего бывшего партнера через арбитраж еще 10 млрд руб. авансовых платежей.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили следователи УВД по Центральному округу Москвы. Поводом для него стали материалы совместной доследственной проверки, которую несколько месяцев проводили оперативники управления П (курирующего промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники недавно расформированного после скандала с полковником Захарченко управления Т ГУЭБиПК МВД, а также столичная полиция. По данным Ъ, пока расследование ведется в отношении неустановленных лиц из числа руководства и сотрудников компании Сервис-терминал.
Эта коммерческая структура, головной офис которой располагался в Ярославле, предоставляла услуги таможенного брокера и входила в реестр таможенных представителей. В соответствии с договором от января 2003 года Сервис-терминал занимался оплатой таможенных платежей Газпром нефти. В течение 2011 года нефтяная компания перечислила на счета брокера в Глобэксбанк более 58,1 млрд руб. Однако Сервис-терминал смог отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд руб. А из оставшейся суммы, как выяснили оперативники, порядка 2 млрд руб. были переведены некими сотрудниками компании на счета фирм, зарегистрированных в офшорах. Еще около 10 млрд руб. авансовых платежей стали предметом спора в арбитражном суде. Туда ПАО Газпром нефть обратилось летом прошлого года. А перед этим уведомило таможенного брокера о прекращении действия договора и возврате ранее перечисленных средств, так как нефтяники в рамках оптимизации решили самостоятельно делать необходимые по закону платежи. Сам Сервис-терминал в августе 2016 года обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о банкротстве (в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий). Среди его кредиторов числятся несколько таможенных органов, из которых самый большой долг приходится на Центральную энергетическую таможню — более 83 млн руб.
В определении арбитражного суда по этому делу упоминается и судебный спор более чем на 10 млрд руб. с ПАО Газпром нефть, которое считает эту сумму необоснованным обогащением. При этом активы Сервис-терминала, согласно документам арбитражного суда, ссылающегося на бухгалтерскую отчетность за 2015 год, составляют порядка 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 млрд руб. приходится на дебиторскую задолженность. Последняя образовалась в том числе из-за того, что компания кредитовала другие предприятия. Среди них в решениях Мосгорсуда, например, говорится об ООО Форт Стейтон, получившем процентный заем. Поручителем по этому договору, заключенному еще в конце декабря 2011 года, выступал известный предприниматель и экс-банкир Анатолий Мотылев. Не добившись от ООО возврата кредита, Сервис-терминал обратил взыскание на господина Мотылева. В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, вынесенном осенью прошлого года, говорится, что ответчики, в том числе господин Мотылев, возвращать долг не собираются, а сам он покинул Россию и скрылся от своих обязательств.
Господин Мотылев в свое время являлся владельцем банка Глобэкс, санирование которого обошлось государству в $5 млрд. При этом у российских правоохранителей имелся ряд вопросов к Анатолию Мотылеву. Как рассказывал Ъ, в рамках расследования еще одного уголовного дела о мошенничестве, которое ведет ГСУ СКР, у господина Мотылева, как у одного из подозреваемых, с санкции Басманного райсуда были арестованы несколько квартир и машино-мест в Москве, а также жилой дом и земельный участок в Одинцовском районе Подмосковья. По некоторым данным, это было сделано в рамках расследования махинаций с выводом активов на 1,25 млрд руб. из еще одной подконтрольной господину Мотылеву структуры — Мосстройэкономбанка. Впрочем, в январе этого года большая часть имущества была освобождена из-под ареста, так как выяснилось, что ею владел не экс-банкир, а другие люди.
Представители господина Мотылева и компании Сервис-терминал не были доступны для комментариев, а в ПАО Газпром нефть от них воздержались, не ответив на запрос Ъ.
