В нашей стране сформировалась новая схема отмывания денег, которая защищена со всех сторон законом, пишет издание Коммерсантъ.
Ключевым звеном этого механизма является Федеральная служба судебных приставов (ФССП), рассказывает газета. Реализуется преступная схема через резидента и нерезидента.
Как стало известно, два юридических лица договариваются о взыскании долга через третейские суды либо посредством заключения мировых соглашений. Нерезидент, выступающий в качестве истца, требует выполнения долговых обязатльств, а резидент-ответчик соглашается погасить задолженность.
Российские суды, принимают решение о взыскании со счета должника, выдавая соответствующий исполнительный лист. С этой бумагой нерезидент на совершенно законных основаниях идет в ФССП, после чего на его счет в иностранном банке поступают средства, списанные со счетов должника.
В материале уточняется, что о существовании этой проблемы уже знают в Центробанке. Однако решить ее пока не представляется возможным, ведь все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют каких-либо полномочий, чтобы останавливать мошенников на соответствующем уровне.
Согласно оценкам Банка РФ, в течение прошлого года посредством данной схемы в другие страны вывели порядка шестнадцати миллиардов рублей, что составляет свыше десяти процентов от совокупного объема выявленных сомнительных операций.
