Первопричины дела бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, который 15 ноября был отправлен Басманным судом Москвы под домашний арест, могут иметь несколько вариаций. Прежде всего, ввиду связанных с банком ВТБ (банк с госкапиталом) скандалов, в нем Улюкаев занимал пост главы наблюдательного совета.Следственный комитет и ФСБ склонны подозревать Улюкаева в получении взятки в два миллиона долларов за продажу «Башнефти» «Роснефти». "Дочка" ВТБ – инвестбанк ВТБ Капитал во главе с генндиректором Алексеем Яковицким – занималась сопровождением сделки по продаже госпакета в виде 50,1 % акций «Башнефти». Следователи изучают нюансы операции по продаже и роль топ-менеджеров ВТБ и Улюкаева в данной сделке.Были и другие скандалы, включая выделение кредита ВТБ госкомпаниям из Мозамбика. По официальным данным – на проект по возведению верфей в африканской стране. Дело закончилось тем, что министр финансов страны Адриану Майлейане официально сообщил о дефолте Мозамбика по кредиту ввиду невозможности выплатить проценты и тело кредита.После этого британский регулятор начал проверку в отношении ВТБ, обвиняя его в нарушении требований закона о раскрытия сведений. Более того, глава МВФ Кристин Лагард потребовала начать независимый аудит всех сделок по выдаче кредитов для определения роли ВТБ и его топ-менеджмент в "мозамбикской" истории.Известно и о махинациях руководства ВТБ при покупке оператора Vivacom (Болгария).Летом предприниматель Дмитрий Косарев направил открытое письмо Алексею Улюкаеву, в нём он просил министра разобраться с махинациями топ-менеджеров ВТБ, которые хотели за счёт госсредств произвести рейдерский захват самого крупного болгарского оператора Vivacom. На письмо о махинациях топ-менеджеров вверенного Улюкаеву банка последний ничего не ответил.Существует версия, что двухмиллионная взятка - лишь официальный повод. Не исключено, что позже следствие предъявит министру обвинение в гораздо более внушительных хищениях. В целом из-за всей схемы, подготовленной топ-менеджерами ВТБ, российский бюджет может лишиться свыше одного миллиарда долларов.Вкратце схема выглядит так:- топ-менеджеры ВТБ на подставных лиц регистрируют некую компанию Viva Telecom (Luxembourg) SA без активов. Её настоящие бенефициары - топ-менеджеры ВТБ);- топ-менеджеры ВТБ предоставляют собственной компании из Люксембурга Viva Telecom (Luxembourg) SA кредит на 240 миллионов евро для покупки акций болгарского оператора Vivacom взамен ранее предоставленного кредита в 150 миллионов евро.По факту, был выдан новый кредит самим себе, ведь люксембургская фирма – подставная, а её настоящие владельцы – сотрудники ВТБ.Но топ-менеджеры ВТБ были не вправе выдавать новый кредит под залог акций болгарского оператора, поскольку акции Vivacom были арестованы рядом судов в качестве обеспечения судебных процессов.К тому же менеджеры ВТБ обманули владельцев облигаций компании БТК (Bulgarian Telecommunication Company владела брендом Vivacom). Закон гласит, что ВТБ в случае смены владельца БТК должен был предоставить держателям облигаций сведения о новых собственниках компании. Но US Trustee рассказал правду, отметив, что менеджеры ВТБ предоставили им ложные сведения, и банк заблокировал эту сделку. Настоящий владелец Vivacom в лице Дмитрия Косарева привлёк внимание общественности к рейдерскому захвату собственного актива.Сейчас структуры Дмитрия Косарева оспаривают сделку о фиктивной реализации Vi-vacom в болгарских, лондонских и люксембургских судах, обстоятельства выдачи кредита на приобретение болгарского оператора изучает Генпрокуратура России.Скандалы с участием британского филиала ВТБ спровоцировали проверку работы банка со стороны британского Управления по финрегулированию и надзору. Топ-менеджеры ВТБ в ответ на это закрыли штаб-квартиру в Лондоне, сославшись на Brexit. Теперь в связи с арестом Улюкаева дело ВТБ должно получить новый виток.Можно сделать вывод, что махинации с оценкой госпакета акций «Башнефти» - "малый" эпизод скандальных операций ВТБ за последнее время. Некоторые специалисты не исключают начала следственных действий в самом банке ВТБ.Источник:The Moscow Post
