Как сообщает IzRus, задержание произошло в рамках расследования противозаконного использования Гуртовым средств подконтрольных ему компаний — инвестбанка B.S.D. Crown и пищевого гиганта Willi Food. Речь идет о $3 млн, изъятых из кассы «дочки» Willi Food для инвестиции в облигации какой-то европейской компании, действующей в сфере, не связанной с продуктами питания.
Израильские налоговики подозревают, что эта сумма должна была послужить залогом под некий «заем, предоставленный для личных целей Григория Гуртового или другого лица».
Второе расследование касается средств компаний BGI и ее «дочки» BSD Crown, из которых должны осуществляться платежи владельцам их облигаций. Миноритарные акционеры заподозрили, что BGI заложила деньги, размещенные на ее депозитах в австрийском банке Meinl и банка Азербайджана, под цели, не связанные с выплатами владельцам облигаций. Налоговые органы утверждают, что в финотчетности эти суммы фигурируют как ликвидные, хотя де-факто такими не являются.
Гуртовой должен оставаться под стражей до полудня 19 февраля. Кроме того, согласно решению суда, он в течение 180 ближайших суток не имеет права покидать Израиль.
Григорий Гуртовой является гражданином Израиля и одновременно российским бизнесменом. Обладает 50% Голландской финансово-промышленной группы Gilward Investments BV, в которую входят около 100 компаний. Ее крупнейшими активами являются 28,5% акций компании «Аэрофлот», более 3% — РАО ЕЭС, 36% — авиализинговой компании «Иллюшин финанс».
По информации народного депутата Игоря Луценко, бывшая работница Гуртового в Платинум Банке Екатерина Рожкова, ныне — директор Департамента банковского надзора НБУ, лоббирует интересы российских банков в Украине.
