Незаконную банковскую деятельность группировки с теневым доходом более 2 млрд рублей пресекли в городе Подольске Московской области. Злоумышленники теневым путем обналичивали деньги в офисах по всей стране. В ходе сопровождения уголовного дела было проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. В ходе мероприятий были изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Подмосковья.
«Установлено, что организатором схемы по “отмыванию” денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150-ти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
С клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа — поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.
После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Незаконно было обналичено более 2 млрд рублей.
«По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Злоумышленникам может грозить до 7 лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе полиции Подмосковья.
Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.
