Подробная информация об экономических агентах должна стекаться в фискальные органы и в случае снятия со счета наличности в объеме от 100 тысяч леев и выше. Эта инициатива вынесена в проект бюджетно-налоговой политики на 2016-й год.
Ранее подобные финансовые операции охранялись законом о банковской тайне. Чтобы получить необходимую информацию, налоговая инспекция, счетная палата, и другие контролирующие органы должны были сделать запрос в банки, подтвержденный определенными основаниями. По данным минфина такая ситуация приводила к тому, что налоговые преступления выявлялись слишком поздно. Так по итогам 2014 года было обнаружено 9 предприятий, которые пользуясь лазейками в законодательстве, нанесли ущерб государственному бюджету в размере 110 миллионов леев.
По мнению министерства финансов, новые правила помогут быстрее обнаружить налоговые преступления. Но лишь в том случае, если их покупка стоит дороже 30 тысяч евро.
Жителям Молдовы, которые собираются приобрести в этом году машины или недвижимость дороже 30 тысяч евро, надо быть готовыми к тому, что им придется объяснить в налоговой службе происхождение денег. Это нововведение предусматривает проект бюджетно-налоговой политики на 2016 год.
В документе предусмотрена «декларация в установленной Налоговым инспекторатом форме происхождение финансовых средств, в случае приобретения имущества, недвижимости или транспортных единиц, стоимость которых превышает 30 тысяч евро». Чтобы зарегистрировать дом или машину на ваше имя, придется предоставить документ, подтверждающий наличие декларации в налоговой.
