Эти штрафные санкции банк получил от американских финансовых учреждений.
Ранее в СМИ озвучена новость о том, что Deutsche Bank может быть обложен существенными штрафами за возможное участие в эпизодах по отмыванию денег в России и несоблюдению эмбарго США, направленного на изоляцию Ирана и ряда его стран-соседей.
Один из ключевых игроков на рынке кредитно-финансовых услуг ФРГ Deutsche Bank должен уплатить штраф в $200 млн, выписанный ему регулятором финансовых услуг в Нью-Йорке (DFS) совместно с Федеральной резервной системой (FRS). Под столь суровые меры наказания банк попал, нарушив санкционную блокаду США, нацеленную на изоляцию Сирии и Иранской республики. Информация размещена на официальном ресурсе Франс Пресс со ссылкой на лицо, близкое к ситуации.
По его информации, соглашение может быть озвучено в течение этой недели. Кроме того, известно, что банк уже имеет соглашения и по ряду прочих вопросов, относящихся к махинациям с валютами и нелегальному выводу средств для российских вкладчиков.
Российские правоохранительные органы озвучили подозрения, что Deutsche Bank мог быть активно вовлечен в деятельность по незаконному выводу существенных денежных масс из страны. Следственные действия развернулись после того, как подобные нарушения были найдены Банком России. В августе глава отдела по операциям с ценными бумагами Deutsche Bank в нашей стране Тимоти Уизуэлл подал прошение о своей отставке.
Банк привлек внимание национального регулятора нашей страны после того, как вскрылись тайные операции по приобретению российскими гражданами акций в рублях через Deutsche Bank и проведении синхронных сделок в Лондоне. На них банк приобретал одни и те же акции в равном объеме у иных сторон в долларах США. Подобные манипуляции, как считает следствие, могут напрямую относиться к выводу валюты из страны, и использовались клиентами для нелегального перемещения средств.
