За четыре года группа черных банкиров заработала чистыми более 1 миллиарда рублей на финансовых махинациях. Хитроумную схему, по которой наладили деятельность оборотистые дельцы, в МВД России не раскрывают - идет следствие. Однако известно, что занималась банда в основном обналичкой, а к услугами аферистов было больше 150 подставных фирм по всей стране.
В столицу деньги доставляли самолетом. Далее все было, как и полагается, солидно: на бронированных машинах чемоданы с деньгами доставляли по назначению, отцам-основателям черного бизнеса. Финансовый канал очень быстро превратился у мошенников из тонкого ручейка в стремительный поток: схема работала, как часы. В пресс-службе МВД России говорят: ежедневно группа выдавала больше 150 миллионов рублей наличными. Накрыли компанию в один день. Обыски прошли одновременно и в доме главаря, и в офисах .
- В ходе обысков обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 миллионов рублей, - сообщила «КП» официальный представитель МВД Росcии Елена Алексеева. - В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей.
