За период функционирования преступной схемы, фигуранты завладели денежными средствами Управление труда и социальной защиты населения в Днепропетровской области на сумму более 1 млн. 300 тыс. Гривен.
Сотрудниками Управления противодействия преступности в сфере экономики в Днепропетровской области разоблачили и ликвидировали преступную коррупционную схему по незаконному завладению бюджетными средствами, выделяемых Управлением труда и социальной защиты населения в качестве материальной помощи при рождении ребенка.
Указанная схема была создана организованной преступной группой, в которую входили работники одной из государственных структур г. Днепропетровская и гражданские лица.
Установлено, что вышеуказанная группа в течение 2010–2015 годов путем подделки справок о рождении ребенка, оформляли на подконтрольных лиц (неблагополучная категория лиц), социальные дела о рождении ребенка, с целью завладения бюджетными денежными средствами Управление труда социальной защиты населения в Днепропетровской области. В свою очередь инспекторами контролирующего органа в ходе проведения плановых проверок наличия и условий проживания новорожденных детей складывались фиктивные акты, приобщались к социальным делам.
В настоящее время установлено около 40 лиц, на которых оформлено фиктивные справки о рождении ребенка, в большинстве случаев второй или третьей, с целью получения большей суммы помощи, рожденных вне роддомов (на дому), и принято 44 социальные дела. Фактически, справки выписывались на несуществующих детей.
Все вышеуказанные лица получали и получают социальные выплаты в размере от 24 000 грн. до 120 000 грн. по настоящее время на собственные карточные счета открыты в банковских учреждениях Днепропетровской области. Снятие наличных с банковских карт осуществляли исполнители преступной схемы и распределяли между членами группировки.
На основании определения суда было проведено 40 санкционированных обысков по месту работы и проживания злоумышленников, в результате которых выявлено и изъято 45 банковских карточек, незаполненные бланки медицинских справок с мокрыми печатями различных медицинских учреждений области, компьютерную технику, черновые записи и переделанный пистолет «Шмайсер «для стрельбы боевыми патронами.
По данному факту по материалам УПЗСЕ ГУМВД Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины
Ответственность за занятие такого рода деятельностью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
