Правоохранительные органы Эквадора объявили о розыске гражданина РФ, который подозревается в мошенничестве. По данным МВД этой южноамериканской страны, россиянин руководил бандой, которая действовала в течение нескольких лет, легализовав около миллиарда долларов, полученных преступным путем.
Как заявил министр внутренних дел Эквадора Диего Фуэнтес, установлено, что преступной группой, члены которой были ранее задержаны в ходе спецоперации, руководил россиянин. Именно под управлением выходца из России группировка, действовавшая около 10 лет, смогла «отмыть» не менее миллиарда долларов, полученных преступных путем.«»
РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ сообщает, что расследование по делу о банде мошенников было начато еще около года назад. Ранее полиция Эквадора смогла успешно провести спецоперацию, в результате которой были арестованы несколько членов этой группировки. В распоряжении следствия оказались данные, свидетельствующие о том, что преступники осуществляли свою деятельность, пользуясь российскими банками.
Установлено, что бандой, которая специализировалась на отмывании солидных денежных сумм, руководил некий Дмитрий М. Фамилия и возраст россиянина, который оказался подозреваемым, пока в интересах следствия не разглашается. Как передает агентство Andes со ссылкой на источники в МВД Эквадора, российского гражданина пока задержать не удалось, мужчина объявлен в розыск по линии Интерпола.
