В отношении директора одной из компаний Новосибирска возбуждено уголовное дело, сообщили в Сибирской оперативной таможне (СТУ).
Бизнесмену инкриминируется вывод за пределы РФ одного миллиона долларов под видом заключения фиктивного контракта.
Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение СТУ, новосибирский бизнесмен вывел в Гонконг крупную денежную сумму под видом предстоящего заключения контракта, связанного с покупкой фруктов и овощей.
Специалистам ведомства удалось установить, что со счетов данной компании прошлой осенью был переведен за рубеж 1 миллион долларов. Средства направлялись на счет иностранного контрагента под видом оплаты по закупке продуктов.
Несмотря на то, что срок обязательств по данному контракту истек в конце прошлого года, ни фруктов, ни овощей в Россию так и не привезли. Кроме того, компания, заключавшая договор, не предпринимала каких-либо действий, чтобы вернуть деньги.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, связанных с репатриацией денежных средств в особо крупных размерах. Если вину бизнесмена удастся доказать, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 5 лет. Кроме того, суд может приговорить его к выплате штрафа в размере одного миллиона рублей.
