Deutsche Bank проверяет информацию об отмывании денег российскими клиентами. Речь идет примерно о $6 млрд. Итогом скандала может стать штраф и даже сокращение российского бизнеса одного из крупнейших европейских банков.
Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank (DB) начал внутреннюю проверку после того как был обвинен в отмывании денег российскими клиентами, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Банк анализирует данные с 2011 года по начало 2015 года.
Российский Центробанк еще в октябре 2014 года рекомендовал DB проверить торговые операции некоторых российских клиентов с акциями.
По данным источников, Deutsche Bank поставил в известность о расследовании ряд европейских регуляторов, включая британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии.
«Мы стремимся участвовать в международной борьбе с подозрительными операциями, и мы принимаем решительные меры в случае обнаружения свидетельств нарушений, - говорится в официальном заявлении Deutsche Bank.
— Мы отстранили от работы небольшое количество сотрудников московского офиса до получения итогов внутренней проверки». Западные банки покидают Россию
Западные банки сокращают бизнес в России и пытаются полностью свернуть его на Украине. В российской экономике сейчас неблагоприятный период: риски... →
