По данным источников, знакомых с расследованием, SEC попросила JPMorgan предоставить ей всю корреспонденцию за апрель, связанную с 35 китайскими официальными лицами.
Ван Цишань руководит Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины с 2012 года. Он считается главным борцом с коррупцией в Китае, входит в семерку высшего руководства КНР - Постоянный комитет Политбюро - и может похвастаться дружбой с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, власти США начали расследование фактов приема на работу в JPMorgan детей высокопоставленных китайских чиновников летом 2013 года.
По данным СМИ, банк добился ряда выгодных для него контрактов с китайским государственным конгломератом Everbright после того, как принял на работу сына его главы, а затем взял на работу дочь одного из руководителей министерства железных дорог Китая.
Девушка пришла в банк в весьма подходящий момент - когда руководство компании вело переговоры с JPMorgan по вопросам выхода на IPO. В 2007 году это сотрудничество принесло Китайским железным дорогам 5 миллиардов долларов. Отметим, в 2013 году бывший министр железных дорог КНР был приговорен за взяточничество к смертной казни, а несколько других ведущих руководителей отрасли отправились за решетку.
Закон США о противодействии коррупции за рубежом от 1977 года запрещает компаниям передавать иностранным чиновникам деньги и материальные ценности в качестве поощрений. С 1980 года министерство юстиции США регулярно уличает компании в подобных нарушениях.
Если раньше наем на непубличные должности родственников высокопоставленных чиновников рассматривался как канал для передачи взяток, то в случае с JPMorgan американские правоохранители хотят доказать, что получение работы в банке уже может считаться незаконной формой оплаты услуг иностранных чиновников.
Американские банки настаивают на том, что практика приема на работу родственников высокопоставленных чиновников является не нарушением закона, а культурной нормой в определенных государствах Ближнего Востока и Азии. По их мнению, закон запрещает брать определенных людей на работу лишь в обмен на заключение конкретных сделок и никак не ограничивает сам наем людей с хорошими связями.
Не так давно прием на работу детей чиновников был широко распространенной практикой, в том числе и в США, и официально оправдывался хорошим образованием и практическим опытом соискателей.
